Press enter to start

Formation en ligne : Lutte contre le blanchiment des capitaux

Objectifs

Connaître la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment en assurance et savoir l’appliquer

Public concerné

Opérationnels (niveau initiation)

Programme

Programme e-learning d’une durée globale de 5h50

  • Notion de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Dispositif institutionnel et réglementaire international
  • Dispositif institutionnel et réglementaire national
  • Cas typologiques de blanchiment
  • Obligations de professionnels de l’assurance
  • Analyse des risques en assurance
  • Vigilance, tierce introduction et gel des avoirs
  • Obligations déclaratives et risques encourus
  • Quiz final