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MEILLEURS DISPOSITIFS DE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

PROGRAMME :

1/ Contexte réglementaire : rappel des obligations applicables à ce jour en matière de lutte anti-blanchiment pour le secteur assurance/mutuelle :

• Principales définitions

• Les textes de référence des principales autorités

➥ Recommandations du GAFI

➥ Directives Anti-Blanchiment

➥ Recommandations des autorités : TRACFIN, ACAM/ACP

• Faire le point sur les risques encourus

2/ Recenser les typologies classiques et émergentes de recyclage de l’argent sale
Analyser les risques spécifiques aux différents produits d’assurance.

3/ La 3ème directive anti-blanchiment et l’obligation de vigilance renforcée : quelles conséquences opérationnelles ?